(单选题)
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
中国银监会发布的贷款新规包括()。
(单选题)
银监会要求,银行应当委托具有()、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。
(单选题)
()年中国银监会颁布了《货币经纪公司试点管理办法》。
(单选题)
(),中国银监会、财政部批准设立了信托业保障基金。
(单选题)
对第一类商业银行,银监会可以采取的预警措施不包括()。
(多选题)
货币经纪公司及其分公司按照中国银监会批准经营的业务有()。
(单选题)
银监会对银行业的监管措施中,市场准人不包括()准入。
(单选题)
一直以来,银监会秉承()监管理念,不断完善非现场监管理论与方法,对银行业金融机构风险进行有效“识别、度量、分析和预警”。
(单选题)
()是指经中国银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。