（判断题）
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
如代发工资委托单位未在经办机构开立基本存款账户，从其他银行或农业银行其他网点转入的代发款项，用途应当注明（）等。
（判断题）
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
（判断题）
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
（单选题）
存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（）工作日内，除资金转入和现金存入外，不能办理付款业务。
（判断题）
集团账户计息时，银行应同时对集团一级账户和集团二级账户存款分别支付利息。
（多选题）
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。
（单选题）
有权执法机关扣划款项时，有权机关要求提取现金或转入其他账户的，受理机构应（）。
（判断题）
托管资金转入时，付款委托人提供其签约账户的支付凭证，转账支票、进账单等记账凭证应记载托管服务合约号。
（单选题）
银行汇票未用退回，未转入（）账户，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
