（单选题）
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
A业务直接管理部门人员
B业务上级管理部门人员
C业务主管部门人员
D独立于前台业务部门的人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行业金融机构应制定信息系统（），并定期演练、评审和修订。
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
（单选题）
金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
（多选题）
法人机构开展银行间市场业务，出现异常交易应按规定向（）报告。
（单选题）
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（单选题）
金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
（单选题）
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
（单选题）
商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，不是风险管理指引中指明应包括的要求是：（）
