（多选题）
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
A频繁对办理业务反交易冲正
B频繁开立小金额账户
C经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
D在无客户情况下进行业务操作
E不同客户开户时预留的联系电话相同
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
（单选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
（单选题）
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
（单选题）
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
（多选题）
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
（单选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
