（多选题）
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
A回访
B实地查访
C向工商行政管理部门核实
D向公安部门核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
同一自然人作为开户经办人，原则上最多只能代理开立（）个单位银行结算帐户
（多选题）
对于以密码作为支付条件的存折办理销折业务，（）
（判断题）
现金支票支取现金时，经办员需登记并核查个人身份证件。如果同一自然人多次到我*行办理业务且其身份基本信息未发生变更的，可不再重复进行联网核查。
（单选题）
对于以密码作为支付条件的活期一本通存折，允许（）跨机构办理销折业务；对于以密码作为支付条件的定期一本通存折，允许（）跨机构办理销折业务。
（单选题）
网点办理个人结售汇业务时，对于境内个人以（）作为个人身份唯一标识录入“个人结售汇系统”。
（判断题）
对于以工业厂房作为抵押物办理个人经营贷款，贷款金额最高不超过抵押物净值的60%。
（单选题）
两个以上有权机关要求对同一个人的同一笔存款办理冻结时，应当协助（ ）的有权机关办理冻结手续。
（单选题）
不同机构柜员对于同一账户在同一天办理个人账户法律冻结业务时，系统按照（）进行轮候冻结。
（判断题）
业务人员在同一营业日因临时替班使用同一枚业务印章时，可不必办理交接手续。
