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(单选题)

银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

A中国银行

B储户

C银行业金融机构或客户

D国家

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (简答题)

    简述银行业金融机构案件定义。

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    根据银监会关于银行业金融机构案件定义,确认为案件的要素包括()

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  • (判断题)

    银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》根据银行从业人员违法违规类型将案件分为三类。

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    根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件()

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    根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()

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    单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

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  • (单选题)

    单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。

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  • (单选题)

    不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()

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  • (简答题)

    简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

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