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(单选题)

为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。

AFMIS

BARMS

CAMLS

DRPTS

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (填空题)

    运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理,反洗钱数据信息的()、分析、报告。

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  • (单选题)

    在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的()工作日(遇节假日顺延)。

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  • (单选题)

    反洗钱信息管理系统设置()类用户。

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  • (多选题)

    下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)普通用户。

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  • (单选题)

    数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。

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  • (多选题)

    下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。

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  • (多选题)

    反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员可由()兼任。

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  • (判断题)

    运营管理部按年召开反洗钱工作例会,组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤,确保及时发现重点可疑交易。()

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  • (单选题)

    反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。

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