(多选题)
关于大额款项支付核实工作说法正确的是()
A分行在严格控制操作风险的基础上,可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额,但有相关上限规定
B分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力,适当降低大额款项支付核实确认的起点金额
C对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的,以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准
D通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务,由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:()
(多选题)
除与兴业银行有约定外,符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实()
(多选题)
关于大额支付系统,以下说法正确的是()。
(多选题)
关于大额支付业务,以下说法正确的是()。
(多选题)
大额支付系统中,关于账户设置,说法正确的是()。
(多选题)
关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()。
(单选题)
分行在严格控制操作风险的基础上,可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额,但本外币转账支付核实起点金额不得高于(),本外币现金支取核实起点金额不得高于()。
(判断题)
单位开立结算账户时,应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容,前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件,并将核实记录与开户资料一并妥善保管。
(多选题)
关于大额支付业务说法正确的有()。