（多选题）
下列机构应当履行反洗钱业务（）。
A证券公司
B保险公司
C期货经纪公司
D商业银行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
交易所按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查
（多选题）
交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
（判断题）
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（多选题）
全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段
（多选题）
洗钱需经历哪些步骤？（）
（多选题）
当前国内外洗钱犯罪具有（）的特点？
（单选题）
国际会员应当向交易所履行定期报告义务。每年（）前向交易所报送上年度经审计的财务报告、交易所要求的年度报告材料以及交易所规定的其他报告。
（判断题）
我国黄金行业的洗钱风险主要集中在场外市场。
