(单选题)
反欺诈的重点关注风险分别有()、操作风险、信用风险。
A道德风险
B人为风险
C自然风险
D社会风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
(多选题)
反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险,进行(),以避免银行因被骗贷而产生的损失。
(多选题)
担保公司模式风险防范关注的重点是()
(判断题)
授信品种的风险特点各有不同,但贷款审查时应关注的重点应相同,审查事项的基本内容也应相同。
(单选题)
商业银行办理房地产贷款业务,无须对以下哪类风险予以重点关注()
(判断题)
关注担保公司反担保措施的落实情况,如房产、土地、股权、存货等权属和价值变化。对于出现风险预警信号、保证金余额不足、超出担保额度和不再满足交行授信审批条件的客户,要及时采取措施,防止风险扩大。
(多选题)
各分行要严格按照总行要求,做好担保公司的日常风险监控,及时掌握担保公司的经营状况、财务状况、担保能力变化情况,重点关注以下方面:()。
(单选题)
在反欺诈作业检查频率中,对于授信发放一年以内,资产分类为正常和关注的项目,每月抽查的比例为()。
(单选题)
降低欺诈风险的最有效对策就是()。