（单选题）
保险公司需要履行反洗钱义务，（）是反洗钱风险制度把控的关键环节。
A选择
B分类
C客户身份识别
D财务核保
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（判断题）
反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
（单选题）
根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。
（单选题）
以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理 ②辖区内的消费者权益保护 ③辖区内的保险产品审批 ④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管
（单选题）
如果缺乏有效的监管，团体保险投保人就可能利用团体保险从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对（）的监管，防范“洗钱”活动。
（单选题）
以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①明显超额支付保险费并随即要求返还超出部分 ②投保规模、交费方式、频率与投保人的身份、财务状况不符 ③短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释 ④投保人有意逃避对交易的监测与检查 ⑤购买的保险产品与其实际需要明显不符
（单选题）
健康保险的投保人应履行（）义务，保险人应履行（）义务。
（单选题）
保险公司面临的洗钱风险的类型包括以下（）。①异常投保、退保行为②大额交易③逃避或回避保险公司正常检查④隐瞒真实身份⑤不合理的支付要求
（单选题）
订立保险合同时，健康保险的投保人应履行（）义务，保险人应履行（）义务。
