（多选题）
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A了解实际控制客户的自然人
B了解交易的实际受益人
C核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D留存有效身份证件的复印件
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）
（单选题）
在客户首次办理跨境贸易人民币结算业务时，经办人员需登录（），确认该客户是否已被激活。
（单选题）
本息质押办理跨境人民币贸易融资业务时，如质押币种为外币，客户（）办理配套外汇交易，锁定汇率风险。
（判断题）
抹账仅限于银行内部经办人员在办理业务时操作有误时使用。严禁应客户要求将操作正确且记账成功的业务做抹账处理。
（单选题）
客户密码是客户进行安全操作的重要组成部分，用户客户购买重要空白凭证，办理基金业务、电话银行、网银业务、代扣代缴等业务。客户密码管理共有（）交易。
（单选题）
客户来华夏银行申请办理实时通存通兑业务时，选择（）交易进行签约处理。
（单选题）
根据《国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知》规定，境内银行办理进出口货物贸易跨境服务贸易和其他项目结算项下的购售人民币业务，应视为对客户结售汇交易，纳入银行结售汇统计。境内银行从境外客户买入人民币，应视为（）交易；境内银行向境外客户卖出人民币，应视为（）交易。
（单选题）
境内银行应当通过（）办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
（单选题）
客户修改客户交易结算资金管理账户的非重要信息时，可以到光大银行柜台办理，个人客户需凭（）进行修改。
