（判断题）
梳理银行卡的操作风险点时，同一卡号在同一时段出现异地交易，是伪卡交易的风险信号。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在梳理信用卡申请环节的操作风险点时，员工反映对信用卡申请者电话核查时，有时申请者不能及时回答问题，且对方有边翻阅资料边回答的迹象，这一行为作为风险信号，对应的风险因素可能是（）。
（填空题）
根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号），派驻风险主管（）在同一驻地行原则上任职（）届，最多不超过（）届。
（判断题）
商业银行信贷业务不应集中于同一行业、同一区域的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。
（多选题）
根据操作风险点的梳理标准，下列表述属于风险信号的有（）。
（多选题）
个人汽车贷款进行操作风险点梳理时，下列描述中属于风险点“虚假销售”对应风险因素的有（）。
（判断题）
风险管理部应统一梳理和完善各项业务、产品、客户经营管理办法和操作规程，删除、调整与风险管理基本原则、理念存在冲突的条款，以确保风险管理政策制度得到全面贯彻落实。
（多选题）
在银行现行的风险水平评价指标中，属于操作风险评价范畴的有（）。
（单选题）
在进行操作风险点梳理过程中，下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有（）。 I 商户营业时间与交易时间信息不对称 II 频繁调单、整额大额交易频繁 III 交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符 IV 商户交易量逐月萎缩
（填空题）
根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）》（农银办发[2008]1193号）规定，进行DCF测试时，单笔审核应遵循“（）”的原则，避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。
