（单选题）
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
A继续为客户办理业务
B上报大额交易报告
C上报可疑交易报告
D冻结客户账户
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
（多选题）
客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。
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客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
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借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（）。
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对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
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对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
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以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）
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G柜面人员对客户提供第二代居民身份证进行个人客户身份识别的基本步骤有哪些？（）
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申领金穗贷记卡个人卡，受理岗对客户身份识别的内容包括（）。
