（多选题）
审查银行融资的具体用途及使用效果，防范银行资金被挪用，其中银行承兑汇票业务审查要点为（）
A审查有无真实贸易（商品交易及服务）背景，严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。
B审查承兑申请人（付款人）与收款人之间有无关联关系，防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金；
C审查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
审查银行融资的具体用途及使用效果，防范银行资金被挪用，其中银行承兑汇票业务审查要点为：其中保函业务应审查的要点为：（）
（多选题）
根据银监会要求，各银行要根据各自信贷政策和风险容忍度对融资平台进行信贷分类，包括（）
（单选题）
银行业金融机构在信贷业务办理过程中，应切实加强对企业及实际控制人行为和信用状况的调查，进一步加强审查（），准确把握企业贷款真实用途，合理测算企业资金需求，认真风险企业的还款能力。
（单选题）
2005年2月，中国银监会召开了国有商业银行案件专项治理工作的第一次会议，会后出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了防范操作风险的（）。
（多选题）
商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过（）等方式套取信贷资金，改变借款用途。
（填空题）
根据银监会制定的防范操作风险的“十三条”规定：要订立（），明确总行及各级分支机构的责任，形成明确的制度保障。
（简答题）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》要求，为进一步规范基层营业机构及其从业人员行为，要从哪些方面有效防范和控制风险？
（单选题）
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对代理个人客户结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（）的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
（单选题）
（）是客户准入退出、授信额度核定、贷款审查审批、融资方式及定价、资产风险分类管理等工作的依据。
