(多选题)
储蓄业务中有下列行为()之一的,视风险及后果,给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名并处3万至5万元罚款。
A挪用尾箱现金或客户现金
B虚开存单(折、卡)
C擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金
D明知或应知是单位资金,允许以个人名义开立账户存储,造成严重后果等
E未按规定办理大额存取现金业务
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
会计结算工作中,有下列行为之一,按第四条问责标准第四款处理(违规性质特别严重,视风险及后果,给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名,并处30000-50000元罚款或扣减7-12个月绩效工资)()。
(多选题)
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的(),根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评,情节严重的,根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分,导致形成不良信贷资产的要负责清收。
(多选题)
统计依托部门或统计人员有下列()行为之一的,视情节轻重予以处罚。
(多选题)
客户经理在贷后管理中有下列行为()之一的,根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评。
(单选题)
对于需审议的个贷业务,审查人员须撰写审查报告,风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一,风险评价及防范措施主要包括:信贷政策风险评价、()、风险防范措施(包括担保情况)等。
(填空题)
()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
(判断题)
信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
(多选题)
办理联行业务时,有下列哪些行为之一的,给予有关责任人开除或解除劳动合同处理()。
(单选题)
下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是()。