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(多选题)

储蓄业务中有下列行为()之一的,视风险及后果,给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名并处3万至5万元罚款。

A挪用尾箱现金或客户现金

B虚开存单(折、卡)

C擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金

D明知或应知是单位资金,允许以个人名义开立账户存储,造成严重后果等

E未按规定办理大额存取现金业务

正确答案

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答案解析

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    会计结算工作中,有下列行为之一,按第四条问责标准第四款处理(违规性质特别严重,视风险及后果,给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名,并处30000-50000元罚款或扣减7-12个月绩效工资)()。

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    对于需审议的个贷业务,审查人员须撰写审查报告,风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一,风险评价及防范措施主要包括:信贷政策风险评价、()、风险防范措施(包括担保情况)等。

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    ()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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    信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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