(多选题)
等值10万美元以上的现行法规中没有明确审核凭证的服务贸易项目,银行需审核的材料是()。
A合同或发票
B相关管理门的批准文件
C《税务备案表》
D以上都需要
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
对现行法规中没有明确规定、金额在等值10万(含10万)美元以下的非贸易项目售付汇,境内机构可凭相关单证直接到外汇指定银行办理,由外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续,银行审核的材料是()。
(单选题)
对于法规没有明确规定审核凭证的服务贸易项下的售付汇,等值()万美元以下的,由银行审核。
(单选题)
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
(单选题)
对法规未明确规定审核凭证的服务贸易项下的售付汇,等值()美元以下(含)由银行审核,以上由外汇局审核。
(单选题)
非贸易项下单笔等值()万美元(含)以上的大额售付汇业务,外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。
(单选题)
境内外币支付业务中,在办理累计金额在等值五十万美元及以上的付款业务时,()报送头寸信息。
(判断题)
办理单笔等值10万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,兴业银行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的外汇收支业务,兴业银行应要求境内机构和境内个人提供交易单证进行合理审查。
(填空题)
个人向境外单笔支付等值3万美元以上[不含等值3万美元],()、()、()不需提交税务证明:,但需提供以上内容的真实性材料。
(判断题)
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易。
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