（多选题）
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
A毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
B恐怖活动犯罪、走私犯罪
C贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
D金融诈骗罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
（单选题）
（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（单选题）
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
（多选题）
金融机构的反洗钱核心义务是（）
（单选题）
（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
（单选题）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
