（多选题）
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A客户类型和背景
B客户交易频率和交易规模
C客户资金往来的正当性
D客户是否隐瞒身份信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
（单选题）
客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
（单选题）
被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
（多选题）
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
（单选题）
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
（单选题）
商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划是（）。
（多选题）
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
