（单选题）
有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D以上都是
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（）
（单选题）
交通银行速汇金系统操作中，分行维护交易的操作对象是（）。
（单选题）
交通银行速汇金系统操作中，汇入汇款交易的操作对象是（）。
（单选题）
交通银行速汇金系统操作中，系统初始化交易的操作对象是（）。
（单选题）
目前交通银行办理的速汇金汇出业务的币种有（）。
（单选题）
交通银行速汇金系统操作中，新客户汇出汇款交易是通过客户填写的汇款申请信息进行汇出汇款交易，其操作对象是（）。
（多选题）
柜员受理通过同城票据交换等渠道转来的收款人开户行为本营业网点的转账存入业务，营业网点应按照《临柜基本业务管理办法》等规定审核转账收款业务，并审核以下内容（）。
（单选题）
网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
（多选题）
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
