（判断题）
各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账，或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户，如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的，应当按照可疑交易进行报告。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
第七条个人网上银行客户包括专业版客户、理财版客户。专业版客户是指通过网上自助注册、开通使用网上银行的客户。理财版客户是指在网点柜台、VTM自助设备或农商银行人员通过“移动营销平台”上门办理，验证过客户身份和账户信息、开通使用网上银行的客户。
（单选题）
客户已将本人的牡丹灵通卡自助注册个人网上银行，现该客户到营业网点申请领取电子银行口令卡并开通对外转账功能，应填写（）。
（判断题）
个人客户办理网上支付业务必须先开通“网上支付”功能，客户可在网点申请开通或登录网银自助开通。
（判断题）
自助注册客户是指在农业银行开立账户的个人客户，通过农业银行自助设备自助申请，成为个人网上银行自助注册客户。
（多选题）
存款人申请为银行结算账户开通多级账簿功能时，应向开户行提交《现金管理业务多级账簿申请表》和经办人的有效身份证件。营业网点应审核的内容有（）。
（多选题）
开通了向他人/他行自助转账功能后，可以通过（）办理向他行账户转账交易。
（单选题）
网站储蓄账户查询可为客户查询各子账户余额、积分查询、明细交易情况查询、可在线自助开通设置（），即可使用个人储蓄及银行卡账户查询服务。
（多选题）
已在我行开立了个人银行结算账户的客户来网点申请开通个人网银，需提供的资料包括（）
（单选题）
通过电话银行办理自助转账业务，在开通转账协议的同时，还需办理（）转账业务的申请。
