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(多选题)

当联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可出示相关个人的()进行佐证。

A户口簿

B护照

C驾照

D学生证

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的,营业机构可要求客户出示相关个人的()等属于真实证件的,银行留存其复印件,并详细登记客户联系方式,可以继续办理业务。

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    申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务,必须出示申请人有效身份证件,并要求在个人结算业务申请书上签字,预留身份证件号码和联系方式,留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在()万元(含)以上的,需进行联网核查,并留存影印件或复印件。

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    除了二代身份证在读取证件芯片信息后需进行联网核查外,其他证件无需联网核查

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    下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对,柜员无需进行联网核查与留存身份证件()。

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    居民身份证联网核查的内容包括个人姓名、公民身份号码、()和签发机关。

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    规范和简化临柜业务身份联网核查,共对()项要求出示身份证的业务,不再要求进行联网核查,增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

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    对人民币单笔()(含)元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

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    开立个人存款账户,按照()原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,严禁为身份不明客户提供开户服务。

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  • (单选题)

    开立人民币结算账户,应核查()或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件。对于注册验资的还应核查核对注册验资出资人的身份证件。

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