（多选题）
在办理交易业务时，下列（）行为被认定为客户违约。
A未按协议约定进行履约
B未能及时足额补缴保证金
C业务合同文本存在虚假陈述
D履约金额小于合约金额
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
（判断题）
银行办理《询证函》业务指的是银行对银行《询证函》内容是否与银行账务记录相符进行审查，并在银行《询证函》上作出“无误”或“不符”的认定行为。
（单选题）
在办理个人网银业务时，应调用（）电子银行—电子渠道统一签约或1477综合签约交易录入相关信息进行网银签约和令牌领用，严格履行收集手机号码校验机制，严防各类电信诈骗行为。
（多选题）
根据银监会监管要求，各行为集团客户办理信贷业务时，原则上应与客户协商后在相关合同或协议中约定，要求集团客户及时报告借款人净资产10％以上关联交易的情况，包括（）。
（判断题）
各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。
（多选题）
在办理代理上海黄金交易所个人贵金属业务时，个人客户在柜面办理（）交易时必须由本人办理。
（多选题）
对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”，客户到网点重新核实身份后，网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时，正确的是（）
（简答题）
柜员在办理代理保险银保通业务时启何交易代码？
（单选题）
各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。
