(填空题)
从业人员应履行反洗钱业务,拒绝洗钱,及时报告()和()。
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
银行从业人员应积极履行各项行规、行约,加强学习()等一系列行规行约,坚持将行规行约的学习与日常业务制度学习相结合,不断提高服务意识和服务水平。
(多选题)
银行从业人员应坚持将行规行约的学习与日常业务制度学习相结合,不断提高()。
(单选题)
《反恐怖主义法》规定电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款。
(单选题)
《反恐怖主义法》规定,电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款。C
(名词解析)
洗钱罪
(名词解析)
洗钱罪
(简答题)
简述洗钱罪客观方面的行为表现.
(多选题)
下列可以成为洗钱罪对象的包括()。
(简答题)
试述洗钱罪的概念和特征。