A了解你的客户
B大额现金交易报告
C可疑交易的分析
D与司法机关全面合作
（多选题）
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
答案解析
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
（单选题）
（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（判断题）
反洗钱的基础工作就是交易信息的采集、分析和报告。
可疑交易的分析是金融机构反洗钱活动的基础工作。
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
