（多选题）
应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有（）
A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款
B现钞兑换
C票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）
（判断题）
商业银行在识别单位客户身份时，控股股东或实际控制人的身份信息不属于应当了解的项目。（）
（多选题）
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。
（单选题）
为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。
（多选题）
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
（多选题）
客户身份识别制度要求了解客户的（）。
（单选题）
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
（单选题）
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
