（多选题）
以下哪些情况下，柜员应查明收款账户性质、确认汇款用途，做好风险揭示（）
A非营业期间，尾箱必须入库保管，午休时间，尾箱须入本*网点简易库房保管，如无简易库房，尾箱需放置在现金区监控可视范围内
B发现个人客户申购非我*行理财产品的
C多名个人客户向某一单位结算账户大额划款的等异常情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
作为提出行，以下哪些情况下，应拒绝受理收款人提交的支票（）
（单选题）
单位卡销卡时，柜员应进行收款账号的审核，收款账户为光大银行账户的，应使用[4302对公活期账户查询]交易查询该账户是否为（）收款账户，非光大银行账户的，应核对是否与开户许可证上记载的账户一致。
（多选题）
个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
（单选题）
银行向单位出售空白银行承兑汇票后，在（）个工作日内客户未办理正式承兑手续的情况下，凭证柜员应向客户经理出具《已领用未使用空白银行承兑汇票催收通知单》，要求客户经理查明原因。
（多选题）
柜员在以下哪些情况下必须将超额度现金上缴99999钱箱（）
（简答题）
五一放长假7天，5月9日，某营业网点收款单位持一张出票人为基建工程公司的转账支票到开户银行进账。该支票签发日期为2004年4月22日，收款人新春木业有限公司，金额为4万元，该笔支票出票人和收款人均在该网点开户，当时经办柜员正在接听电话，因出票人是该网点的优质客户，为减少客户等候时间，营业经理用经办柜员的印章给收款人签发了回单，待经办柜员回来记账时发现该账户余额不足。问：该笔票据应如何处理？并指出上述做法违反哪些规定？
（单选题）
正常情况下企业网银对公转账的收款方为全国范围内建行企业账户的可（）到账。
（判断题）
普通柜员不可应客户要求办理账户信息修改的情况。
（多选题）
以下哪些情况下，柜员应将尾箱现金实物、空白重要凭证和印章自行入箱加锁，与管库员办理入库手续或置于监控下的保险柜保管（）
