（单选题）
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。
A英国
B法国
C澳大利亚
D美国
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
（判断题）
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
（单选题）
在世界保险历史上，最早的一部关于保险的法规是（）
（单选题）
世界上养殖业保险最为发达的国家或地区是（）。
（判断题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
（判断题）
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
（单选题）
（）管理技术的目的是以提供基金的方式，对无法控制的风险进行财务上的安排。
（判断题）
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
（判断题）
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
