（多选题）
银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）
A在为企业办理外汇资金入账前
B在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时
C在为企业办理开证时
D在为企业办理福费廷转卖时
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）
（判断题）
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
（多选题）
营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
（多选题）
网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列（）等辅助手段加以佐证。
（多选题）
在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。
（多选题）
在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）
（多选题）
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
（多选题）
各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.
（单选题）
对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。
