（单选题）
（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A大额交易报告
B可疑交易报告
C了解客户
D内控机制
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
（多选题）
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
（单选题）
调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。
（判断题）
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
（单选题）
反洗钱工作的监督管理机关是（）。
（单选题）
反洗钱工作的监督管理机关是（）。
（填空题）
反洗钱工作的监督管理机关是（）。
（多选题）
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
