（一）未经核实，仅凭开户资料复印件或传真件开户；
（二）开户资料不全；
（三）上门办理开户手续；
（四）客户经理代办开户手续；
（五）上门采集预留印鉴；
（六）预留印鉴卡保管不当；
（七）其他严重违反监管部门和总行管理规定的事项。
（简答题）
账户管理工作检查中，发现存在以下重大风险隐患的上海地区经营单位，总行除对相关责任人严肃处理外，将立即暂停其人民币单位银行结算账户开立的审批权限三个月，同时下达整改通知，落实整改。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
运行督导员在检查中发现被查网点、人员存在违规操作等重大事项时，有权向本行领导或上级行运行管理部门提出报告。
（多选题）
营运管理重大事项是指建设银行营运业务条线在生产性系统（）等营运工作中发生或发现的影响正常业务处理的重大责任事故、案件和重大风险事项。
（多选题）
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
（单选题）
营运管理重大事项管理应遵循的（）是：发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患，要在规定的时间内及时报告，采取有效措施排除故障或化解风险。
（单选题）
重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
（单选题）
营运管理重大事项管理应遵循的（）是：发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患，要实事求是地向上级行报告，不得隐瞒或掩饰责任事故真相和发生原因。
（单选题）
信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
（单选题）
经营行客户经理在资金监管、贷后检查中发现风险信号，若客户管理行为上级行的，在本级行落实风险化解措施的同时，上报客户管理行（）。
（判断题）
运行督导员对于检查过程中发现的重大违规事项，应立即报经上级行运行管理部门认定，并有权现场暂时停止被查人员的相关业务操作。
