(单选题)
以下不属于平安银行白名单范围的客户是:()
A政府机关
B客户经理已进行上门核实的客户
C上市公司
D平安集团辖属子公司
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。
(单选题)
按照《平安银行反恐融资“黑名单”业务合规处理指引》等相关规定,登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查()等相关机构或个人是否为“黑名单”客户,核查通过需打印核查结果,加盖核查人签章并放入开户资料留存。
(多选题)
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的,包括:(),评定为高风险客户。
(判断题)
运营关注名单需分行审批的客户,柜面的对应话术是:“十分抱歉,平安银行资料显示,您存在一些特殊或特别的历史交易记录,根据平安银行现行管理政策,暂时不能受理您的业务申请,请您谅解。”
(单选题)
柜台式FB,网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的,由()于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程,发起EOA新增运营关注客户名单。
(多选题)
根据法律、法规或监管部门规章规定,以及平安银行相关内部管理规定,以下属于联网核查的业务范围的是:()
(多选题)
按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定,登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查()等相关机构或个人是否为“黑名单”客户,核查通过后需打印核查结果,加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。
(单选题)
客户承受风险类型结果为平衡型的,只能购买平安银行()及以下风险等级产品
(判断题)
白名单客户开户是可以免审核法人身份证原件。