（多选题）
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
（单选题）
办理进口汇利达业务前必须先对（）的有效性进行核验，并保留核验记录纸质件跟随合同资料作为业务档案留底。
（判断题）
在受理单位账户资料申请及办理预留印鉴应在柜台办理，且整个过程须在有效监控范围内，业务办理过程中，杜绝“介绍人”、“中间人”等非有权人员接触包括印鉴卡在内的账户资料。
（判断题）
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
（判断题）
同一机构可办理产品变更业务，变更仅支持基本、一般、临时、专用四类结算账户之间的转换，不允许跨核算码进行产品转换，账户产品类型变更必须履行人民银行账户开销户手续。
（判断题）
个人联名账户变更账户信息可由联名账户中其一方前来柜台办理。
（单选题）
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
（判断题）
存款人预留印鉴时应遵循柜台办理原则，整个过程须在有效监控范围内。
（单选题）
复审部门办理账户关户业务，对于备案类账户，应于（）在人行系统进行备案操作。
