（单选题）
下列关于客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。
A商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。
B商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。
C商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
D客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
（判断题）
尽职调查岗贷后检查职责是根据授信种类，采取现场或非现场的方式，对授信业务流程的各项活动和各个岗位的尽职状况进行调查，评价授信工作人员是否勤勉尽职，确定问题授信的客户经理是否免责，写出尽职调查报告。
（多选题）
‘授信尽职’要求信贷人员应确保授信前调查（）
（多选题）
在客户账户隔日错账调整业务中，关于贷款发放错账调整，下列说法正确的有（）。
（单选题）
下列关于客户经理进行客户价值分析说法不正确的是（）。
（单选题）
下列关于补换发折的业务受理，说法不正确的一项是（）
（多选题）
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
（判断题）
调查岗岗位职责是负责农村合作金融机构授信业务的客户调查、业务受理和决策发放。
（判断题）
授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。
