（判断题）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。
（判断题）
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
（判断题）
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。
（判断题）
村镇银行的股权设置按照《中华人民共和国公司法》有关规定执行。
（单选题）
金融机构应按照有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交当地（）。
（判断题）
违反有关法律规定的法律责任形式包括：追究刑事责任，给予行政处罚和行政处分等。
（判断题）
农村中小金融机构在境内公开募集股份和上市交易股份的，应当符合有关法律法规及中国证监会有关的规定条件。
（判断题）
村镇银行的接管、解散、撤销和破产，执行《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规的规定。
（判断题）
村镇银行管理暂行规定是根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》等有关法律法规制定的。
