（1）对出入现金区域人员没有进行严格控制；钱箱钥匙保管不善。
（2）现金区域的一名营业经理、一名记账人员、两名专职管库员在钱箱存有大量现金的情况下，多次同时离开工作区，使钱箱处于无人看管状态；
（3）对出入现金区的人员携带物品没有严格检查，致使作案人借机盗窃现金；
（4）现金区物品存放管理不规范；
（5）现金区存在监控盲区，未能全方位监控。
（简答题）
某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后，长期滞在"99999"钱箱操作区，"99999"钱箱管理区内两名管库员，一名记账柜员，一名专职营业经理多次同时离开操作区，离开时，一名实物管理员将钱箱上锁后，钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内，另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上，并将私人皮包随意放置在操作区，操作区一角落散落多个空箱及杂物，且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内，并锁上两把双锁，将装钱的纸箱转移至隐蔽处，当库款车到达，趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时，拎纸箱出门，此时营业经理询问拿什么东西，副主任XX称扎纸条，边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入，将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下，从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节？
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付（冻结）手续。
（单选题）
支行营业部主任、行长对现金、重空加强检查力度，营业部主任按（）频率进行。
（单选题）
某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。
（简答题）
2007年4月3日，某支行利用班后对职工进行业务技能培训，主要安排对真假居民身份证、空白重要凭证的鉴别和各种登记簿使用要求的学习，为达到学习目的，就让某柜员日终后留定期存单，定期一本通存折各一份不入库。由于学习人员较多，在学习过程中，就丢失了定期存单一份。问：该行违反了哪些规定？营业部主任让员工查看部分前台柜员《空白重要凭证登记簿》，其中柜员小张在3月8日营业终了登记《空白重要凭证登记簿》时，用涂改的方式把填写错误的金额改为正确。问：小张的做法对吗？正确应怎样操作？
（多选题）
印章管理系统要求按月打印的报表包括（），并由各支行（网点）营业部（室）主任签章确认后进行归档保存。
（单选题）
省行营业部通过同城票据交换转南京江宁支行一笔RTS系统客户来报，收益人地址为江宁区XX路X号，江宁行收到报后应入（）科目，并通知客户。
（单选题）
县级联社主任或分管主任（）对业务库查库一次。
（单选题）
运营业务专用印章停止使用及作废必须由保管（使用）人在印章系统交接给营业部主任或其指定专人，由营业部主任或其指定专人在印章系统进行暂停使用操作，并在备注栏简要注明停用原因。印章实物由（）封存后保管。
（单选题）
营销人员使用完移动POS并进行正式签退后，必须当日将移动POS交至支行（或营业部）（）保管。
