（多选题）
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B资金收付流向与企业经营范围明显不符
C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
（单选题）
下列不属于可疑交易的是（）。
（单选题）
农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
（单选题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
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索取名片的方法中，下列属于交易法的是（）
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以下属于人民币卡商户收单与交易清算相关的服务的是（）。
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可疑交易发生后的（）工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
（单选题）
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
（多选题）
下列属于建立客户信息交易的是（）。
