（多选题）
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
A交易作废
B报告删除
C报告提交
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
（填空题）
在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
（填空题）
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
（填空题）
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
（多选题）
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
（多选题）
反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。
（单选题）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
（单选题）
营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
