（判断题）
商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
在对资本充足性进行评级时，银行在资本计划、资产质量和盈利等方面存在一些不足，在短期内会对资本产生负面影响，应该被评为等级3。（）
（单选题）
付款人或代理付款人自收到票据挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知收，则挂失止付通知书失效。
（单选题）
收单机构原则上不得为经营场所地不在（）的特约商户提供银行卡收单服务。
（单选题）
银行签发本票自出票日起，付款期限最长不得超过（）
（判断题）
银行支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。（）
（单选题）
商业银行应针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机制，将各分支机构或主要业务条线形成的流动性风险与其（）挂钩，从而有效地防范因过度追求短期内业务扩张和会计利润而放松对流动性风险的控制。
（单选题）
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
（单选题）
银行如果出现短期资金缺口较大，需要立即寻求外部资金以应付到期债务，否则预期会在短期内出现流动性危机的银行，其流动性评级应是（）
（判断题）
商业银行发放小企业贷款不得主要以个人信用和借款人经营活动所形成的现金流量为基础。（）
