(多选题)
以下哪些存在拆分结售汇行为的特征?()
A某银行三天内共有6位客户收到了来自香港A公司汇入的款项,而后分别结汇
B2位客户同一天在某银行购汇,而后都汇款至加拿大的吴某账户
C某银行一天内发生了15笔的不同个人的结汇业务,通过事后监督发现,有7位客户在结汇后,通过网银、自助设备等渠道将结汇款划转至贾某的人民币账户
D客户张某将其外汇储蓄账户内的资金划转给妻子和女儿,划转后分别结汇
正确答案
答案解析
略
A某银行三天内共有6位客户收到了来自香港A公司汇入的款项,而后分别结汇
B2位客户同一天在某银行购汇,而后都汇款至加拿大的吴某账户
C某银行一天内发生了15笔的不同个人的结汇业务,通过事后监督发现,有7位客户在结汇后,通过网银、自助设备等渠道将结汇款划转至贾某的人民币账户
D客户张某将其外汇储蓄账户内的资金划转给妻子和女儿,划转后分别结汇