（1）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
（2）违反规定办理资本项目资金收付的；
（3）违反规定办理结汇、售汇业务的；
（4）违反外汇业务综合头寸管理的；
（5）违反外汇市场交易管理的。
（简答题）
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇包括哪些形式。
（多选题）
金融机构根据业务发展或管理的需要，可以与其他（）直接交换或转移部分电子银行业务数据。
（单选题）
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
（多选题）
根据银监会《电子银行业务管理办法》的有关规定，金融机构对电子银行的重要设施设备和数据，应采取哪些适当的保护措施？（）
（单选题）
根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》，PBS每月会从个人优质客户管理系统（PCRM）中筛选金融资产（）万元以上的客户名单，导入PBS。
（单选题）
个人用人民币现钞购入的外汇，存入本人的外汇储蓄账户，钞汇标志应选择（）。
（多选题）
根据外汇管理局规定，银行在为个人开立外汇账户时应区分（）。
（单选题）
单位通知存款最低支取金额，人民币为（）万元，外币为（）万元人民币等值外汇。
（单选题）
根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》，客户（）金融资产月日均小于（）万元，进入挽留、降级处理流程，对于已经进行挽留流程操作后仍不达标的客户，系统可以进行销户操作。
