（多选题）
恐怖融资的行为包括（）。
A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
（单选题）
涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（单选题）
第三类案件包括以下哪些行为（）。
（多选题）
授信违规方面行为包括以下哪些？（）
（多选题）
“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）
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对举报违规行为人员进行奖励的人数应包括（）等奖励的人数。
（判断题）
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（多选题）
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