首页财经考试保险保险机构高级管理人员任职资格(产险)
(多选题)

保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。

A涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱

B受到反洗钱主管部门重大行政处罚

C小额款项进账

D中国保监会认为需要重点监管的其他情形

正确答案

来源:www.examk.com

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    发生下列哪些情形()之一,保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源,提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。

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    申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:()

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    申请设立保险公司,应当向国务院保险监督管理机构提出书面申请,并提交下列()哪些材料。

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