(多选题)
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C小额款项进账
D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
正确答案
答案解析
略
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发生下列哪些情形()之一,保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源,提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。
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设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。
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保险公司申请设立分支机构,应当向保险监督管理机构提出书面申请,并提交下列哪些()材料。
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依据《保险公司管理规定》,设立分支机构,申请人必须提交下列哪些材料?()
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申请设立保险公司,应当向国务院保险监督管理机构提出书面申请,并提交下列()哪些材料。