（多选题）
发生案件后要及时按规定向（）报告。
A上级
B主管部门
C直接领导
D监管部门
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
发生案件后，要按规定向监管部门报送（）等文件资料。
（多选题）
发生案件后要规范案件处置。以下表述正确的是（）。
（单选题）
审计部门要及时向监管部门报告（）开展案件防控员工审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中风险的重大问题和风险等内容。
（判断题）
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.
（单选题）
案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（）”。
（多选题）
案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。
（判断题）
银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
（多选题）
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时（）案件及风险的人员。
（单选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
