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(单选题)

“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核,审核时限各()个工作日。

A5

B4

C3

D2

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    因各种原因造成一个及一个以上支行大量交易失败、业务及账务处理出现差错,不能正常对外营业,经处理()仍不能恢复正常营业的事项,属于二级分(支)行营运管理部门重大事项报告范围。

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  • (填空题)

    重点可疑交易报告坚持客观、()、准确、规范的原则,由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

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  • (多选题)

    各支行(营业部)发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作()

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  • (多选题)

    支行在上报重点可疑交易时,应提供下列()材料。

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  • (判断题)

    信贷业务原则上集中在二级分行及以上审批,向一级支行转授权仅限于符合总行规定的范围、品种和额度。

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  • (单选题)

    支行、二级分行反洗钱主管部门设置()名综合报告员。

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  • (判断题)

    重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致

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  • (判断题)

    贷款余额在30亿元(含)人民币以上的一级支行,可视同二级分行转授权。

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  • (单选题)

    设立个人信贷集中经营中心的二级分行,由()负责汇总、处理风险信号及报送风险报告。

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