首页技能鉴定银行岗位银行柜员
(单选题)

我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪

A修订后的新宪法;

B修订后的新刑法;

C修订后的新中国人民银行法;

D金融机构反洗钱规定。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    我国()最先规定了洗钱罪。

    答案解析

  • (单选题)

    我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种。

    答案解析

  • (单选题)

    2009年最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,明确规定了《刑法》中关于信用卡诈骗罪的定罪标准,恶意透支达到()元以上将受到刑法处罚。

    答案解析

  • (判断题)

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

    答案解析

  • (判断题)

    中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法(试行)》的相关规定,组织一线人员的反洗钱学习(),并在业务和安全学习登记簿上明确记载。

    答案解析

  • (判断题)

    2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()

    答案解析

  • (单选题)

    为推动银行卡业务健康持续发展,2005年4月,人民银行、发改委、财政部、中国银监会等()部委联合发布了《关于促进银行卡产业发展的若干意见》,明确了我国银行卡发展的指导思想、原则、发展方向和目标、工作重点等重大问题。

    答案解析

  • (多选题)

    我国反洗钱调查的主体为()。

    答案解析

快考试在线搜题