（多选题）
网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。
A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
B个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
C5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
（判断题）
银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
（判断题）
具有对私结售汇业务资格的银行网点不可以办理个人贸易结售汇业务。
（单选题）
网点办理个人结售汇业务时，对于境内个人以（）作为个人身份唯一标识录入“个人结售汇系统”。
（判断题）
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
（多选题）
办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定，对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查（）和（），不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。
（单选题）
各网点通过外汇局指定的管理信息系统办理个人结售汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料保存（）备查。
（判断题）
如个人不能本人亲自办理结售汇业务，不得委托其直系亲属代为办理。
（多选题）
办理开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）
