（单选题）
对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为（）。
AB类企业
B重点监测企业
C现场核查企业
DC类企业
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于以90天以上（不含）信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口后（）天内，通过监测系统企业端向外汇局报告。
（单选题）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
对于单笔合同项下转口贸易收支间隔超过（）天（不含）且先收后支项下收汇金额超过等值（）万美元（不含）的业务，企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。
（单选题）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
（多选题）
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
（判断题）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
（判断题）
商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
（单选题）
对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
