（单选题）
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
A发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
D若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
（多选题）
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
（多选题）
建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
（多选题）
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
（多选题）
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
（多选题）
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织一线人员的反洗钱学习（），并在业务和安全学习登记簿上明确记载。
（多选题）
某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
（单选题）
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
