（多选题）
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
A了解其资金来源、资金用途
B了解经济状况或者经营状况
C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D了解控股股东或者实际控制人等信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
（判断题）
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
（判断题）
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
（多选题）
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
（多选题）
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
（单选题）
联网核查身份证影像保存遵循（）的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责，保存的身份证影像信息应完整、准确。
（单选题）
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
